为深入贯彻落实建行省分行反洗钱工作要求,提高员工对反洗钱工作的认识,1月31日晚,建设银行合肥经开区支行在营运主管的带领下组织全体员工开展柜面反洗钱业务培训,警示全员要立足合规,高质量经营。培训会上,主管一是提示大家在个人开卡时,要仔细询问···
为进一步提高员工反洗钱履职能力,增强反洗钱责任意识和敏感性,提高识别客户身份和尽职调查能力。近日,民生人寿潍坊中心支公司组织开展了柜面人员反洗钱业务知识专题培训。培训内容贴合柜面实际业务,围绕反洗钱制度执行、客户身份信息识别、异常交易线索识···
为进一步提高防范化解重大金融风险能力,依法惩治和预防洗钱违法犯罪,提升反洗钱工作质效,11月30日,吴忠市人民检察院组织开展全市检察机关反洗钱专题培训,邀请中国人民银行吴忠市中心支行反洗钱科副科长徐齐玲就“加强反洗钱监管,推进洗钱罪立案、起···
12月10日,中国银行业协会贸易金融专业委员会以线上方式举办贸易金融业务反洗钱专题培训。培训邀请公认反洗钱师协会(ACAMS)大中华区反洗钱合规策略总监李娜、安永(中国)法证及诚信合规服务业务合伙人邵震宇、Automic Group风险与合···
为帮助银行等金融机构从业人员加深对于跨境交易反洗钱、国际制裁的理解,切实增强风险合规意识和风险应对能力,国际商会中国国家委员会秘书局与中国国际贸易促进委员会(中国国际商会)培训中心将于2023年3月25日(星期六)在北京举办“跨境业务反洗钱···
映象网讯(大象新闻记者 金江涛 通讯员 李月平)为适应反洗钱新形势需要,进一步加强反洗钱队伍建设,增强员工反洗钱责任意识和敏感性,提高识别群众身份和尽职调查能力,近日,商水农商银行以视频会议的形式举办了反洗钱业务知识培训。该行风险合规部、运···
课程安排嘉宾简介李 娜 (CAMS-Audit)公认反洗钱师协会(ACAMS)大中华区反洗钱合规策略总监李娜女士拥有20多年的银行业工作经验。先后在多家国际银行、金融科技公司担任中国反金融犯罪合规总监,并在国际知名咨询公司担任反金融犯罪合规···
河南经济报 记者 郑浩 通讯员 齐桃利为确保反洗钱岗位人员在业务系统整合后能够熟练操作反洗钱系统,有效防控洗钱风险,近日,中原银行新乡分行开展反洗钱业务专项培训。本次培训采用腾讯会议的方式,新乡分行反洗钱领导小组成员、各支行会计主管、各支行···
以下是福建省的一些注册会计师(CPA)培训机构:1. 福建省注册会计师协会:提供CPA考试培训、职业发展指导等服务。2. 福建省财经职业技术学院:开设CPA考试培训课程,提供专业的辅导和指导。3. 福建省会计职业技术学院:提供CPA考试培训···
福建哪里有培训机构专升本?医学类的以下是福建地区的一些专升本医学类培训机构:1. 福建师范大学继续教育学院地址:福建省福州市仓山区上三路8号2. 福建医科大学继续教育学院地址:福建省福州市仓山区上三路1号3. 福建省卫生职业技术学院继续教育中心地址:福建省福州市仓山区上三路···
福建城乡规划师培训机构以下是一些福建地区的城乡规划师培训机构:1. 福建省城市规划设计研究院有限公司地址:福建省福州市闽侯县上街镇上街工业区2. 福建省城市规划设计研究院城市规划师培训中心地址:福建省福州市闽侯县上街镇上街工业区3. 福建省城市规划师协会地址:福···
福建上班族专升本培训学校以下是福建地区的上班族专升本培训学校推荐:1. 福建师范大学继续教育学院:该学院提供专升本、高起专、成人高考等多种培训课程,拥有一支经验丰富的教师团队和完善的教学设施。2. 福州大学继续教育学院:该学院开设专升本、高起专、成人高考等多种培训···
消防工程师如何考?福建有什么好培训机构?【58建筑网】消防工程师真的不好挂靠!别再被忽悠了最近很多人问我,自营地区有没有需要消防工程署挂靠的企业,真的是找了好几圈,少,真的少,想把消防工程师挂出一个好价钱,很难。目前市场上已经挂靠出去的人数只占证书持有者的4%,其中有一大部分原因···
福建的培训画室哪个特别好?厦门美联艺考画室创办于2002年,至今已有十八年的办学经验,逐步形成了具有自身特色的教学、管理系统。属全国一流的美术高考培训学校。为海内外名牌大学、重点大学、美术学院、普通本科院校输送了大批的优秀人才,并在各行各业中均取得了不俗的成绩,部···
福建事业单位考试报什么培训机构?事业单位考试没规定教材,也没指定辅导机构,考试范围广,因此,参考者可自行决定。有信心的,可自行复习准考应考。信心不足的可选择较有口碑的培训机构进行辅导。···
福建初级会计电算化培训费用?初级电算化有个模拟软件和考试基本一样的,其实不用去培训,很容易通过的,如果是培训应该不超过400元!···